ФСБ пресекла крупную схему обналичивания в Тверской области: дело передано в суд Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по делу 48-летнего жителя региона, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, мужчина с 2018 по 2020 годы проводил в регионе подпольную схему обналичивания денег. Следствие установило, что обвиняемый создал семь фиктивных фирм и использовал их реквизиты для перевода денег без лицензии на банковскую деятельность. Через счета подконтрольных организаций прошло более 154 млн рублей. За свои "услуги" он брал 7 % от суммы операций, а его доход, по оценке следствия, превысил 10,5 млн рублей. Незаконный бизнес был пресечён сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Видео задержания подозреваемого предоставлено пресс-службой ведомства. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят для рассмотрения в Центральный районный суд Твери. Также читайте на ТИА: Когда друг оказался вдруг: тверичанин доверил приятелю миллионы и остался ни с чем. Мы в МАХ: присоединяйтесь! |
|
|
|
|
|
|
|
 |
17:33:47
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:
|
|
Опубликовано сегодня в 16:10
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:15
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:31
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:01
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:27
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:41
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:07
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:26
|
|
|
Опубликовано сегодня в 13:45
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:46
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:49
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:35
|
|
|
Опубликовано сегодня в 13:39
|
|
|
Опубликовано сегодня в 12:13
|
|
|
Опубликовано сегодня в 13:01
|
|
|
Опубликовано сегодня в 13:05
|
|
|
Опубликовано сегодня в 11:53
|
|
|
Опубликовано сегодня в 12:37
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
вчера в 20:30, просмотров 124
вчера в 13:36, просмотров 121
23.11.2025 в 18:09, просмотров 119
вчера в 15:28, просмотров 117
вчера в 11:12, просмотров 108
вчера в 20:53, просмотров 107
вчера в 15:41, просмотров 106
вчера в 16:00, просмотров 106
вчера в 10:46, просмотров 104
вчера в 12:29, просмотров 102
|
|
